All British Casino - social responsibility, AML and use of 3rd party card issues
Проблема, с которой я столкнулся: За последние две недели я внес более 4 000,00 фунтов стерлингов более чем в 150 отдельных транзакциях. Меня попросили предоставить удостоверение личности / пройти верификацию KYC, когда сумма депозитов приблизилась к 2 000,00 фунтов стерлингов в соответствии с правилами AML, однако мой аккаунт не был заморожен на время проверки, и мне разрешили внести теми же способами оплаты еще более 2 000,00 фунтов стерлингов в течение следующих 10 дней без предоставления каких-либо документов (http://www.gamblingcommission.gov.uk/for-gambling-businesses/Compliance/General-compliance/AML/How-to-comply/Anti-money-laundering-compliance-advice.aspx). Когда меня изначально попросили предоставить подтверждение используемых платежных методов, я сообщил, что использую карту на чужое имя, и мне предоставили форму для владельца карты, чтобы тот подписал и авторизовал прошлые/будущие платежи. Я не отправил этот документ обратно (как и любые другие подтверждения), но все равно мог вносить дальнейшие депозиты без ограничений. Очевидно, что у меня проблемы с азартными играми, о чем свидетельствует тот факт, что 13.08 я оформил самоисключение от дальнейших депозитов. Со мной дважды связывались с вашей стороны по поводу прохождения проверок личности, и во втором запросе меня даже спросили, не хочу ли я изменить решение относительно маркетинговых рассылок, так как я упускаю VIP-предложения. Почему мой аккаунт или хотя бы способы внесения депозита не были заблокированы на время проведения верификации? От отчаяния после потери такой суммы денег я даже обратился в чат поддержки и попросил бесплатную игру, но мне не напомнили о верификации и не обратили внимания на мою активность и проигрыши, чтобы проверить, не являюсь ли я проблемным игроком. Я полностью признаю, что сам принимал решения о совершении транзакций, однако, если бы казино действовало социально ответственно, как того требуют UKGC и британские стандарты, этого можно и нужно было избежать. Это произошло: июль-август 2018 года. Казино должно вернуть все депозиты, сделанные после одного из двух событий: 1. Когда я приблизился к лимиту правил AML в размере 2 000,00 фунтов стерлингов. 2. Когда казино было уведомлено о том, что используемый платежный метод оформлен не на мое имя.
