Оператор QuinnBet (Gibraltar) Limited выплатит £609 104 ($830 501) по итогам расследования Комиссии по азартным играм Великобритании. Регулятор выявил нарушения в системах противодействия отмыванию денег и контроля ответственной игры за период с марта 2023-го по август 2025 года. В сумму входит £193 118 ($263 197) конфискации и покрытие затрат на расследование — деньги поступят в консолидированный фонд правительства.
AML: без проверки источников
Комиссия установила, что QuinnBet не контролировал несоразмерные траты клиентов. Один игрок с зарплатой около £2 000 в месяц внёс и проиграл £9 000 за четыре дня. Другой задепозитировал около £120 000 и вывел £111 000 менее чем за три месяца — оператор не запросил подтверждение происхождения средств. Отчёты о подозрительных операциях подавались с задержкой.
Соцответственность: тысячи ставок в день
Системы выявления вреда тоже не сработали. Клиент сделал около 4 800 ставок за день, на следующий — 7 000, активность осталась незамеченной. Ещё один игрок после крупного выигрыша поставил более £215 000 за сутки, включая ставки выше £5 000, — флаг подняли лишь на следующий день. Для возрастной группы 18–24 лимиты депозитов применялись вручную: один клиент внёс восьмикратный месячный лимит и слил его за день. При миграции платформы 194 пользователя превысили лимиты из-за технической ошибки.
Нарушены условие лицензии 12.1.1 (AML-политики) и положения кодекса социальной ответственности 3.4.3 и 3.4.4. «Этот случай показывает последствия, когда системы не способны быстро выявлять признаки вреда и финансовых преступлений», — заявил директор по правоприменению Джон Пирс (John Pierce). QuinnBet признал провалы и немедленно усилил процедуры — это учли как смягчающий фактор.
По материалам Yogonet International.
