Британский оператор QuinnBet выплатит £609 104 по итогам расследования Gambling Commission, выявившего нарушения в области противодействия отмыванию денег и социальной ответственности. Проверка началась после планового аудита соответствия.
Среди провалов — ручной процесс, который позволял игрокам 18–24 лет превышать лимиты депозитов, установленные самим оператором для этой уязвимой группы. Система не фиксировала признаки проблемного поведения: высокие депозиты, короткие сессии с большим числом ставок, рост оборота. Один клиент сделал около 4 800 ставок за день, на следующий — 7 000, и это не вызвало проверки. Другой игрок после крупного выигрыша поставил за день более £215 000, включая ставки выше £5 000, но система среагировала только на следующие сутки.
QuinnBet не проводил обязательные экспресс-проверки финансовой уязвимости для всех клиентов, достигших порога.
По линии AML оператор не смог вовремя выявить несоразмерные траты. Клиент с зарплатой около £2 000 в месяц внёс и проиграл £9 000 за четыре дня — контроль не сработал. Часть игроков вносила крупные суммы без проверки источника средств (Source of Funds). Отчёты о подозрительной активности подавались с задержкой.
Джон Пирс (John Pierce), директор по надзору комиссии, подчеркнул: оператор обязан реагировать на индикаторы вреда и финансовых преступлений оперативно, а не постфактум. QuinnBet признал проблемы и усилил AML-политику, доработал систему выявления рисков. Регулятор призвал индустрию изучить кейс, чтобы не повторять ошибок.
По материалам G3 Newswire.
