Британская комиссия по азартным играм (UKGC) закрыла расследование против онлайн-букмекера QuinnBet (Gibraltar) Limited регуляторным соглашением на £609 104. Оператор нарушил требования к противодействию отмыванию денег и защите уязвимых клиентов.
Проверка охватила период с марта 2023 по август 2025 года. В сумму вошли £193 118 конфискации и возмещение расходов регулятора на расследование. Деньги направят в Консолидированный фонд правительства Великобритании.
Что нашли
QuinnBet не выявлял вовремя клиентов с несоразмерными расходами. Один игрок с зарплатой около £2 000 в месяц внёс и проиграл £9 000 за четыре дня — без проверки. Другой провёл через платформу £120 000 за три месяца, источник средств не верифицировали. Комиссия зафиксировала задержки в подаче отчётов о подозрительной активности (SAR) и сбой при миграции платформы: 194 клиента смогли обойти лимиты депозитов.
По защите игроков провалы оказались ещё жёстче. Система полагалась на ручные проверки и медленные алерты. Один клиент сделал 4 800 ставок за день, на следующий — 7 000. Система молчала. Другой поставил £215 000 за сутки после крупного выигрыша — флаг подняли только утром следующего дня. Для игроков 18–24 лет лимиты устанавливали вручную, один из них внёс восемь месячных лимитов и слил всё за день.
QuinnBet нарушил лицензионное условие 12.1.1 (AML-политики) и положения кодекса социальной ответственности 3.4.3 и 3.4.4 (выявление поведения, указывающего на вред).
Директор по правоприменению UKGC Джон Пирс (John Pierce) подчеркнул: операторы обязаны обеспечить работающие меры защиты на практике, а не на бумаге. Комиссия учла добровольное раскрытие части нарушений и быстрый план исправлений как смягчающие факторы. Последние недели UKGC усилила давление на AML-фронте: в свежем отчёте провалы операторов названы главным фактором риска отмывания в индустрии.
По материалам iGaming Business.
