Государственная лотерейная компания Чили Polla Chilena de Beneficencia направила в прокуратуру уголовную жалобу на операторов онлайн-ставок. Им инкриминируют незаконную организацию казино и лотерей, отмывание денег и создание преступного сообщества.
Жалоба принята к производству 21 августа Четвёртым гарантийным судом Сантьяго. Прокуратура начнёт расследование для установления уголовной ответственности физических и юридических лиц. В списке фигурируют Estelar Bet, Coolbet, Betsson, Betano, Jugabet, 1xBet, Micasino, Rojabet, Novibet, LatamWin и Juega en Línea.
По версии Polla Chilena, эти платформы работают целенаправленно на чилийский рынок. Они позволяют резидентам страны регистрироваться, вносить и выводить деньги через локальные платёжные сервисы, получать промо для внутреннего рынка. Операторы ведут рекламные кампании и подписывают спонсорские контракты со спортивными организациями.
Компания утверждает: платформы используют платёжные механизмы для приёма средств из Чили, конвертируют их в ставки, выплачивают выигрыши и переводят деньги связанным структурам. Polla запросила расследование происхождения, движения и назначения средств — банковские записи, счета, конечных бенефициаров. Отдельный запрос касается данных от платёжных провайдеров о контрактах и транзакциях.
Государственная компания считает, что полученная информация может выявить схемы сокрытия происхождения средств, что квалифицируется как отмывание денег. Жалоба также требует проверить, существовала ли постоянная организация со структурой, иерархией и распределением обязанностей для совершения преступлений.
Polla Chilena отметила: операторы продолжают работу и рекламу, несмотря на судебные решения по незаконным онлайн-ставкам, включая постановление Верховного суда от сентября 2025 года. Компания попросила полицию допросить фигурантов дела, запросить у Transbank сведения о контрактах с Betsson, Coolbet, Betano и LatamWin, а также получить данные от Комиссии финансового рынка, Службы финансовой разведки, налоговой и телекоммуникационного ведомства.
По материалам Yogonet International.
