Государственная лотерея Чили Polla Chilena de Beneficencia направила уголовную жалобу на операторов онлайн-ставок, обвинив их в незаконном гемблинге, отмывании денег и организованной преступности. Четвёртый гарантийный суд Сантьяго принял жалобу к рассмотрению 21 августа. Прокуратура решит, открывать ли расследование и предъявлять ли обвинения конкретным компаниям или лицам.
Polla утверждает, что платформы целенаправленно работают на чилийский рынок: регистрируют местных клиентов, принимают депозиты и выводы в локальных способах оплаты, запускают рекламу и спонсируют спортивные события. Лотерея требует проверить происхождение, движение и назначение средств — банковские данные, транзакции, счета, бенефициаров. Запрошены сведения о платёжных провайдерах, корпоративных документах, договорах с поставщиками технологий и процессинга.
Цель — установить, скрывались ли доходы от нелегального гемблинга, что может квалифицироваться как отмывание. Отдельно запрошена проверка на наличие организованной структуры с постоянными ролями и обязанностями, созданной для совершения правонарушений.
Это уже не первая попытка Чили ограничить нелегальный онлайн-гемблинг через суд. В сентябре 2023 года Верховный суд по иску Polla обязал интернет-провайдера заблокировать сайты ставок. В сентябре 2025-го по иску Lotería de Concepción суд предписал шести провайдерам заблокировать букмекеров, не имеющих лицензии. Провайдерам дали пять дней на исполнение, с обязательством отчитаться о методах блокировки.
Теперь регулятор перешёл от административных мер к уголовному преследованию. Если прокуратура поддержит жалобу, операторы столкнутся с расследованием финансовых потоков и возможными обвинениями в тяжких преступлениях.
По материалам G3 Newswire.
