Британский регулятор Gambling Commission опубликовал обновлённую оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма в гемблинге на 2026 год. Главные угрозы — использование AI для обхода верификации и связи B2B-поставщиков ПО с чёрным рынком.
Gambling Commission зафиксировала рост AI-мошенничества при проверках клиентов. Преступники применяют сгенерированные нейросетями поддельные документы, дипфейк-видео и подмену лиц для обхода KYC. Масштаб и качество атак выросли.
Регулятор впервые повысил уровень риска для сегмента B2B-поставщиков онлайн-софта — с низкого до среднего. Причина: поставщики продают решения нелегальным операторам, часто не зная об этом. UKGC указала, что проблема может возникать из-за слабого контроля за субподрядчиками. Поставщики также получают платежи в криптовалюте или от компаний, работающих с криптоактивами, что усложняет отслеживание источника средств.
В отчёте появилась новая категория высокого риска — наземные казино, действующие как Money Service Businesses. Это терминалы, где иностранные игроки конвертируют средства с карт, не принимаемых в Великобритании. Консультант Найджел Харви (Nigel Harvey) пояснил, что регулятор не может проверить происхождение таких денег, поэтому канал удобен для отмывания.
Источники в AML-индустрии связывают обновление с предстоящей проверкой Financial Action Taskforce. UKGC готовится к инспекции, уделяя особое внимание наземным казино — все операторы сектора пройдут проверку в текущем году. На прошлой инспекции FATF отметила надёжность британских контролей.
По материалам NEXT.io.
