UK Gambling Commission раскрыла результаты расследования, завершившегося урегулированием с Evolution на £4,75 млн. Регулятор установил: провайдер нарушил антиотмывочные требования и контроль за третьими сторонами, из-за чего его игры оказались на шести нелицензированных сайтах, доступных британским игрокам.
Комиссия выявила пять игр Evolution на шести сайтах двух безлицензионных операторов. По данным UKGC, с декабря 2023 по ноябрь 2024 года эти ресурсы посещали «большие объёмы» пользователей из Великобритании. Провайдера уведомили в декабре 2024-го. Evolution подтвердила подлинность игр и немедленно geo-заблокировала их.
Что не так с AML
Установлены нарушения лицензионных условий 12.1.1. и 12.1.2. Проверка показала: оценка AML-рисков Evolution в 2024 году не соответствовала минимальным требованиям регулятора, особенно в части третьих лиц. Провайдер не применял должные процедуры против отмывания денег и финансирования терроризма. Политики компании не выполняли требования Money Laundering Regulations Великобритании, включая customer due diligence.
Компания не смогла идентифицировать, что два клиента поставляют её контент в UK без лицензий.
Условия урегулирования
Кроме £4,75 млн Evolution обязана провести независимый аудит релевантных политик и процедур в течение 12 месяцев, опубликовать заявление регулятора и оплатить расходы на расследование.
UKGC назвала отягчающими факторами финансовую выгоду провайдера, серьёзность нарушений, предыдущие предупреждения индустрии о нелегальном гемблинге и риск для уязвимых игроков. Смягчающие: быстрый план исправлений после уведомления, полное сотрудничество со следствием, признание ошибок на раннем этапе.
По материалам Gambling Insider.
