Минюст Бразилии опубликовал распоряжение № 1287, которое определяет административный порядок конфискации активов, замороженных у нелегальных операторов ставок. По оценкам ведомства, речь идёт о суммах свыше 1 млрд реалов ($194,2 млн).
Ведение процессов возложено на Национальный секретариат общественной безопасности (Senasp). Он будет получать документы от Секретариата по призам и ставкам (SPA), проводить административное рассмотрение, а затем передавать материалы в Генпрокуратуру. Конфискованные средства поступят в Национальный фонд общественной безопасности, приоритет при распределении — прямые трансферты штатам и Федеральному округу.
«Мы создаём путь, по которому деньги из нелегальной деятельности вернутся обществу в виде общественной безопасности», — заявил национальный секретарь по безопасности Чико Лукас (Chico Lucas). Он подчеркнул, что после завершения административных и судебных процедур более 1 млрд реалов могут укрепить фонд и расширить инвестиционные возможности штатов — инфраструктуру, технологии, оперативный потенциал.
Распоряжение регламентирует работу Комиссии по процессуальному расследованию — минимум три госслужащих изучат документы, уведомят заинтересованную сторону, проведут сбор доказательств и подготовят итоговый отчёт. У заинтересованной стороны 15 дней на защиту, предоставление документов и запрос экспертиз. Решение директората DGFNSP можно обжаловать.
Отдельно прописана передача данных в другие органы: при обнаружении признаков уголовных преступлений материалы направят прокуратуре и полиции, при выявлении налоговых нарушений — в Федеральную налоговую службу и казначейство.
По материалам iGaming Business.
