Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала отчёт с обновлёнными индикаторами рисков для игорного сектора. Документ охватывает отмывание денег, финансирование терроризма и распространение оружия массового поражения.
Отчёт Risks of Gaming and Gambling вышел в среду и заменяет анализ казино-сектора 2009 года. FATF собрала данные от 80 юрисдикций через опросники, получила письменные комментарии ещё от 29 стран и провела консультации с индустрией.
Наземные и онлайн-казино, а также ставки на спорт несут наибольшие риски отмывания. Лотереи и скретч-карты — минимальные. Онлайн-гейминг показывает больше задокументированных случаев финансирования терроризма, чем гемблинг, но риски распространения ОМП в обоих секторах остаются низкими.
Наиболее уязвимы для злоупотреблений наличные, электронные кошельки, мобильные платежи и виртуальные активы — особенно когда операторы дробят депозиты ниже порогов отчётности. Президент FATF Джайлс Томсон (Giles Thomson) предупредил, что нерегулируемые сегменты становятся точкой входа для мошенников и организованной преступности. Он призвал правительства усилить надзор, давить на нелегальных и офшорных операторов и углублять сотрудничество с бизнесом.
Дания уже применяет рекомендации
Датский регулятор Spillemyndigheden подтвердил в пятницу, что многие индикаторы из отчёта актуальны для лицензиатов страны. Ведомство участвовало в рабочей группе FATF по игорному сектору.
В прошлом году Spillemyndigheden добилась блокировки 178 нелицензионных сайтов — крупнейшей такой акции в истории регулятора. FATF отдельно отмечает маскировку через множественные вариации доменов как красный флаг. Дания следует подходу, который FATF отслеживает через собственные серые и чёрные списки юрисдикций со слабым контролем AML/CTF.
По материалам iGaming Business.
