Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о рисках отмывания, финансирования терроризма и распространения оружия в игорном секторе. Документ обновляет анализ 2009 года и основан на данных от 80 юрисдикций и 29 дополнительных заявок.
Наземные и онлайн-казино, а также спортивные ставки показали наибольшую подверженность рискам отмывания. Лотереи и скретч-карты оценены как менее рискованные. Больше задокументированных случаев финансирования терроризма зафиксировано в онлайн-гейминге, чем в гемблинге. Риски распространения оружия в обоих сегментах ограничены.
Наличные, электронные кошельки, мобильные платежи и виртуальные активы особенно уязвимы для злоупотреблений. Риск возрастает, когда транзакции дробятся на мелкие депозиты ниже пороговых значений отчётности.
Президент FATF Джайлс Томсон (Giles Thomson) заявил, что нерегулируемые сегменты становятся «привлекательными воротами для мошенников, профессиональных отмывателей денег и организованных преступных сетей». Он призвал усилить надзор, действовать против нелегальных и офшорных операторов, расширить сотрудничество между государственным и частным секторами.
Датский регулятор Spillemyndigheden подтвердил участие в рабочей группе FATF и отметил, что многие индикаторы из доклада актуальны для лицензированных в Дании операторов. В 2025 году регулятор заблокировал через суд 178 нелицензионных сайтов — крупнейшая акция против нелегального гемблинга. Дело выявило использование разных версий сайтов для маскировки деятельности — тактику, которую FATF также называет тревожным сигналом.
FATF использует серые и чёрные списки для выявления юрисдикций со слабым контролем AML и CFT, что влечёт усиленный мониторинг и репутационные последствия.
По материалам Yogonet International.
