Отчёт консалтинговой компании Spectrum Gaming Capital, подготовленный в 2022 году для защиты Evolution в судебном процессе против разведывательной фирмы Black Cube, был обнародован судом Нью-Джерси. Документ подтверждает часть претензий Black Cube и фиксирует серьёзные недочёты в процедурах контроля поставщика.
Spectrum провела техническую проверку с использованием VPN и установила: игры Evolution были доступны в ОАЭ, Сингапуре, Гонконге и Саудовской Аравии — юрисдикциях, где онлайн-гемблинг запрещён. При этом доступ из санкционных стран (Иран, Судан, Сирия) был заблокирован, что опровергает часть обвинений Black Cube.
Отчёт указывает на контрактные нарушения со стороны клиентов Evolution — сайтов BitCasino.com и Stake.com, подключённых через агрегаторы Hub88 и Babylon. Эти операторы предоставляли контент Evolution в запрещённых регионах вопреки условиям договоров. Spectrum называет процедуры комплаенса Evolution «неэффективными» и отмечает, что поставщик не обнаруживал нарушения, получая при этом доход от несанкционированной активности.
Консультанты раскритиковали процесс проверки клиентов: Evolution требовала сертификаты бенефициаров с долей от 25%, но не использовала надёжные методы верификации документов. Spectrum рекомендовала усилить due diligence и пересмотреть процессы до заключения контрактов.
Отдельно подтверждено использование криптовалют конечными игроками на играх Evolution через Hub88 — 1 124 случая, или 11,5% сессий в предоставленной выборке. Ставки принимали операторы, но Evolution, по данным отчёта, не контролировала выполнение ими требований AML и KYC в части криптовалют.
Дело Evolution против Black Cube началось в 2020 году после расследования, заказанного Playtech. Evolution называет его «клеветнической кампанией», Playtech же заявляет, что отчёт Spectrum подтверждает выводы Black Cube.
По материалам iGaming Business.
