Главное управление налоговой разведки Индии (DGGI) отследило незаконные транзакции в онлайн-беттинге и гейминге на сумму $7,4 млрд. Цифра отражает объём выявленных платежей, а не операторскую выручку или сумму уклонения от налогов. Размер потерь бюджета пока устанавливается, сообщает The Economic Times.
Результаты получены в ходе 14-месячного расследования нелегальных игорных сетей, которые использовались для отмывания денег. Отчёт передан в Центральное управление косвенных налогов и таможни в начале месяца. DGGI рекомендовало обязать платёжные системы фиксировать сайт, через который пользователь совершил транзакцию, и раскрывать все банковские счета, привязанные к регистрации площадки в системе налога на товары и услуги (GST). Это позволит отслеживать счета для приёма, переводов и послойного распределения средств.
Сейчас банки и платёжные шлюзы регистрируют только получателя платежа. Нелегальные беттинг-платформы направляют пользователей к компаниям-прокси, и следователям приходится отдельно доказывать, что мерчант собирал деньги для игорного сайта. Пока не решено, кто будет отвечать за сбор и хранение данных — платформы, гейтвеи, агрегаторы или банки. Не определён и способ верификации исходного сайта.
Предложения находятся на консультациях, потому что могут увеличить требования к due diligence для банков и платёжных компаний. Закон о регулировании онлайн-гейминга 2025 года запретил азартные игры на деньги и обязал банки и платёжные системы блокировать связанные транзакции. Правила вступили в силу 1 мая 2026 года.
По материалам Asia Gaming Brief.
