Бразильская налоговая служба и прокуратура начали расследование в отношении NSX Group — владельца Betnacional, контрольный пакет которого принадлежит Flutter. Компанию подозревают в уклонении от налогов, незаконном выводе валюты и отмывании денег. Операция Shadow Game стартовала с обысков в Жуан-Песоа, Ресифи и Сан-Паулу — задействовали 28 налоговых инспекторов и 10 федеральных прокуроров.
По версии следствия, NSX обрабатывала ставки более чем на 5 млрд BRL только в текущем году. Flutter закрыл покупку 56% NSX в прошлом. Основная претензия: до регулирования рынка группа зарегистрировала подставную компанию на Кюрасао, чтобы создать видимость зарубежных операций, хотя фактически бизнес вели бразильские структуры. Деньги выводили через платёжные институты и структурированные транзакции, затем возвращали в страну под видом оплаты услуг. Часть средств маскировали через счета в финтех-компаниях.
Налоговая выясняет, откуда взялись деньги на лицензионный сбор, который NSX заплатила после легализации рынка — есть подозрения, что это выручка нелегального периода. Власти оценивают потенциальный ущерб казне в 300 млн BRL и открыли 11 налоговых проверок. Ордеров на арест пока нет.
Это вторая крупная операция против беттинг-операторов за месяц. 13 августа в рамках операции Arena провели 17 обысков и заморозили активы Pixbet на 1 млрд BRL.
NSX подтвердила получение запроса от налоговой. В заявлении компания сообщила, что юристы ещё не видели материалы дела, поэтому комментировать рано. Обещают полное сотрудничество с властями и ссылаются на соответствие стандартам Flutter — глобальной группы, торгующейся на NYSE.
По материалам iGaming Business.
