Нелицензированные офшорные платформы могут быстро перемещать средства через границы с использованием электронных кошельков, мобильных денег и виртуальных активов, говорится в новом отчете FATF. Различия в регулировании позволяют таким операторам выглядеть легитимными, а казино, онлайн-гейминг и спортивные ставки относятся к секторам с наиболее высоким риском отмывания денег.
FATF призвала регуляторов к координированному надзору на основе оценки рисков. Параллельно MGM China открыла в Шэньчжэне новый отель MGM Shenzhen Prince Bay на 298 номеров, рассчитывая укрепить туристические потоки и гостиничное предложение между материковым Китаем и Макао.
