Продолжение миллиардного дела пинов: фигурантов объявили в международный розыск.
С начала декабря в КЗ провели 70 обысков и арестовали 8 человек, а недавно два участника схемы серого процессинга были объявлены в международный розыск.
В следствии указаны фигуранты Дмитрий Дружинский и Марина Ленкович, оба украинского происхождения. Дружинский был партнёром пинов, его уже судили по делу о мошенничестве с незаконными карточными играми.
Выяснилось, что в КЗ под брендом пинов работает букмекерская компания ТОО «Бонами». Именно с её помощью под видом обычных операций за границу утекло более $1.1 млрд. Конечные бенефициары в этих махинациях — Пунин с Ильиной, естественно.
🤡 — очередные партнёры пинов, которым прилетело за участие в их мутных схемах
🍾 — успехов этим добрякам в побеге от ответственности
С начала декабря в КЗ провели 70 обысков и арестовали 8 человек, а недавно два участника схемы серого процессинга были объявлены в международный розыск.
В следствии указаны фигуранты Дмитрий Дружинский и Марина Ленкович, оба украинского происхождения. Дружинский был партнёром пинов, его уже судили по делу о мошенничестве с незаконными карточными играми.
Выяснилось, что в КЗ под брендом пинов работает букмекерская компания ТОО «Бонами». Именно с её помощью под видом обычных операций за границу утекло более $1.1 млрд. Конечные бенефициары в этих махинациях — Пунин с Ильиной, естественно.
🤡 — очередные партнёры пинов, которым прилетело за участие в их мутных схемах
🍾 — успехов этим добрякам в побеге от ответственности
