Полиция Эсватини сообщила в Высокий суд, что расследование нелегального онлайн-гемблинга вышло за рамки внутреннего дела и превратилось в международное расследование мошенничества и организованной преступности. Констебль Нтокозо Дламини (Ntokozo Dlamini) из подразделения по борьбе с оргпреступностью заявил, что данные из Telegram и WhatsApp, изъятые с устройств подозреваемых, указывают на связи синдиката с высокопоставленными политиками, полицейскими и иммиграционными чиновниками.
Расследование началось в марте 2026 года с рейдов на объекты в Мбабане и Эзулвини. Тогда арестовали 146 иностранцев — граждан Китая, Тайваня, Индонезии, Камбоджи и Бразилии. Изъяли 313 электронных устройств. Сейчас экспертиза охватывает больше 400 гаджетов при поддержке INTERPOL. Отель Castle Hotel в Мбабане, по данным полиции, служил командным центром синдиката.
Форензика показала: группировка работала с жертвами в Бразилии и Индии, вела нелицензированные площадки из Эсватини, конвертировала доходы в USDT и выводила через финансовые институты в Абу-Даби и США. В отеле обнаружили поддельный участок бразильской полиции — форма, бронежилет, рации, значок Federal Police. Мошенники выдавали себя за бразильских полицейских в видеозвонках, убеждали жертв подписать фальшивые «соглашения о конфиденциальности» и переводить деньги якобы в Центробанк Бразилии. INTERPOL насчитал около 40 бразильцев, пострадавших от схемы. Операция First Light 2026 перехватила активы на $293 млн в 97 странах.
Комиссар полиции Вуси Масанго (Vusi Manoma Masango) в июне потребовал приостановить выдачу лицензий на гемблинг до завершения расследования, предупредив о риске проникновения преступных элементов. Дело дошло до парламента: вице-спикер Сената Ндумисо Мдлули (Ndumiso Mdluli) попросил премьер-министра проверить, не сдают ли политики жильё иностранцам, связанным с нелегальным гемблингом. В июне 84 арестованных осудили за иммиграционные нарушения — шесть месяцев тюрьмы или штраф $30. Закон о контроле за гемблингом действует с 2022 года, но подзаконные акты всё ещё разрабатываются.
По материалам iGaming Business.
