Игорная комиссия Невады утвердила штраф в $7,2 млн для казино Venetian Resort Las Vegas за нарушения процедур противодействия отмыванию денег. Это четвёртая санкция против оператора Лас-Вегаса по делу нелегального букмекера Мэттью Бойера (Mathew Bowyer) с начала 2025 года. Всего по связанным расследованиям регулятор взыскал $34 млн с четырёх операторов — Resorts World, MGM Resorts, Caesars Entertainment и Venetian.
Во всех случаях казино не проверили источник средств Бойера и не запретили осуждённому букмекеру доступ в игорные залы, хотя их комплаенс-отделы должны были это сделать. С 2019 по 2024 год Бойер посетил Venetian десятки раз и проиграл там $3,6 млн. Штраф вдвое превысил эту сумму — мягче, чем у Caesars, где $7,8 млн составили утроенную прибыль оператора от Бойера ($2,6 млн).
Большая часть нарушений пришлась на 2019–2021 годы, когда Venetian принадлежал Las Vegas Sands. В 2022-м казино купила Apollo Global Management, и новый владелец принял штраф за чужие ошибки — сценарий, повторившийся в деле Caesars. Представитель регулятора отметил, что Venetian получил послабление: там не нашли «культуры игнорирования комплаенса», федерального расследования не было, а топ-менеджмент якобы не знал о букмекерской деятельности Бойера.
Два из пяти членов комиссии взяли самоотвод. Джордж Маркантонис (George Markantonis) занимал пост президента Venetian в период нарушений. Ричард Шонфелд (Richard Schonfeld), адвокат по уголовным делам, представлял интересы фигуранта в смежном расследовании — возможно, другого букмекера Дэмиена Лефорба (Damien Leforbes), который проходит по делу Resorts World. Трое остальных комиссаров единогласно одобрили сделку.
Нынешний CEO Venetian Патрик Николс (Patrick Nichols) заявил, что Apollo ужесточила политику AML: Sands управляла комплаенсом на корпоративном уровне, новые владельцы перенесли контроль на уровень казино и теперь не удерживают игроков с сомнительными источниками средств. Член комиссии Брайан Кроликки (Brian Krolicki) выразил сожаление, что прежнее руководство не предстало перед регулятором.
По материалам iGaming Business.
