Ирландия ужесточает контроль за отмыванием денег в букмекерском и игровом секторе. Новые правила стали частью первой национальной AML-стратегии страны. Ключевое требование для операторов: вывод средств должен идти на тот же счёт, с которого был сделан депозит. Закрытый платёжный контур упростит отслеживание транзакций и сократит возможности для перевода криминальных средств через посторонние каналы.
Под усиленный надзор попадают клубы казино на автоматах (machine-based casino clubs). Лицензионные условия и результативность AML-процедур операторов будут проверять внимательнее. Для компаний, принимающих криптовалюту, вводится расширенная проверка источника средств (enhanced due diligence), а сами переводы должны содержать идентифицирующие данные отправителя и получателя.
Стратегия появилась после публикации национальной оценки рисков отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения на 2026 год. Отдельный блок посвящён прозрачности структуры собственности компаний. Обмен разведданными расширят между Garda, Revenue, Criminal Assets Bureau, Центробанком Ирландии, госдепартаментами и финансовыми организациями, когда есть подозрение на отмывание. Для операторов это повод проверить, как устроены платёжные цепочки и KYC-процедуры по крипте: требования к данным отправителя и получателя затрагивают и платёжных провайдеров.
Вице-премьер и министр финансов Саймон Харрис (Simon Harris) назвал стратегию самым серьёзным усилением AML-системы Ирландии за годы. «Она даст нашим правоохранительным органам более сильные инструменты, улучшит обмен разведданными по всей стране, усилит надзор за новыми рисками и обеспечит соответствие Ирландии самым высоким международным стандартам», — сказал он. Отдельно Харрис заявил, что запуск посылает чёткий сигнал: Ирландия не будет безопасным местом для отмывания преступных доходов. Центробанк Ирландии при этом изучает влияние искусственного интеллекта на AML, включая его применение для выявления подозрительной активности и связанные с ним риски.
По материалам Yogonet International.
