Британский регулятор Gambling Commission опубликовал оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма в лицензированном гемблинге. Отчёт охватывает данные с апреля 2023-го по октябрь 2025 года. Среди системных проблем — недостаточная проверка white-label-партнёрств и B2B-отношений операторов. Это усиливает уязвимость сектора.
Дистанционные и наземные казино, а также беттинг остались в зоне наивысшего риска. За период с апреля 2024-го по март 2025-го GGY онлайн-казино составил £5 млрд, из них £4,2 млрд пришлось на слоты. Удалённый беттинг принёс £2,6 млрд, наземный — £2,5 млрд. Сектор гемблинг-софта повышен с низкого до среднего уровня ML-риска из-за трансграничной природы поставок и перепродажи лицензий нелегальным операторам. Peer-to-peer-продукты (покер, betting exchange) получили оценку «высокий риск» в обеих средах.
Регулятор указал на слабый мониторинг связанных аккаунтов, неправильно выставленные AML-пороги и плохо обученный персонал. Растёт использование электронных кошельков, предоплаченных карт и криптовалютных средств — они дают больше возможностей для скрытых операций. Преступники применяют дипфейки, face-swap-видео и другие AI-инструменты, чтобы обойти верификацию.
Правительство выделило £26 млн на три года для борьбы с нелегальным рынком и уязвимостями платёжных цепочек. Ранее на этой неделе двое арестованы в ходе рейда на подпольное казино в Бристоле.
По материалам iGaming Business.
