Федеральная полиция Бразилии в среду провела операцию против нелегальных букмекерских платформ, заморозив активы на 951,1 млн BRL ($190,22 млн). Группа подозревается в отмывании денег от наркоторговли через подпольные betting-сайты.
По решению суда изъяты элитная недвижимость и автомобили класса люкс. Фигурантам запрещено продвигать нелицензированные платформы, деятельность связанных компаний приостановлена. Операция проведена при технической поддержке Секретариата по призам и ставкам (SPA) — это уже третья такая акция в июле. Власти реализуют курс на «нулевую толерантность» к нелегальным ставкам, провозглашённый Дарио Дуриганом (Dario Durigan) из Минфина.
По версии следствия, группа использовала цифровых инфлюенсеров для рекламы несанкционированных сайтов. Деньги проводились через сеть компаний-прокладок, затрудняющих отслеживание. Имущество подозреваемых значительно превышает официально задекларированные доходы.
Нелегальные платформы размещали символику системы управления ставками Sigap и саморегулируемого совета по рекламе Conar, создавая видимость легитимности без реального разрешения на работу. Депозиты игроков перенаправлялись компаниям без лицензий.
Выполнено 14 ордеров на обыск и два на временный арест — по решению 2-го уголовного суда Витории (штат Эспириту-Санту). Операция охватила шесть штатов: Эспириту-Санту, Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Парану, Параибу и Сержипи. Фигурантам грозят обвинения в организации азартных игр, отмывании денег, участии в преступном сообществе, наркоторговле и сговоре.
По материалам iGaming Business.
