Министерство юстиции Бразилии создало в структуре Федеральной полиции отдельное подразделение по борьбе с нелегальными ставками.
Новое подразделение войдёт в состав только что созданной Генеральной координации по противодействию отмыванию денег и возврату активов.
Для рынка это сигнал: бразильский регулятор переходит от лицензирования к правоприменению. Операторам и их партнёрам стоит проверить, как выстроены процессы KYC и отслеживания происхождения средств.
