Прокуратура Франкфурта по итогам трёхлетнего расследования провела обыски в одиннадцати помещениях, связанных с нелегальной азартной сетью. Операцию координировали прокуратура, налоговая инспекция, полиция и управление по борьбе с финансовыми преступлениями земли Северный Рейн-Вестфалия. Задействовано более ста сотрудников.
Пять подозреваемых управляли онлайн-казино без лицензии с 2021 по 2023 год. За это время платформа обработала ставок на €5,8 млрд. Власти арестовали один из люксовых автомобилей, заморозили банковские счета и наложили арест на недвижимость общей стоимостью около €82 млн. Один человек задержан, ему предъявлены обвинения в уклонении от налогов на сумму не менее €77,6 млн.
Рейды прошли через несколько дней после публикации доклада FATF (международной группы по борьбе с отмыванием денег), где онлайн-гемблинг отнесён к высокорисковому сектору. FATF призвала контролировать депозиты с множества сторонних счётов, активное использование VPN, ставки на все исходы, создание фейковых аккаунтов и попытки обойти верификацию.
Президент Немецкой ассоциации ставок на спорт (DSWV) Матиас Дамс (Mathias Dahms) поздравил силовиков, но усомнился в точности оценок чёрного рынка. «Почти €6 млрд за два с половиной года в одном деле — повод пересмотреть прежние расчёты. Если одно расследование выявило такие масштабы, реальный объём нелегального рынка может быть куда больше».
Германия — один из аутсайдеров Европы по channelisation rate. По данным H2 Gambling Capital, доля лицензионных слотов — 22–25%, к 2030 году может упасть до 20% без реформ. Причины — жёсткое регулирование и масштабный чёрный рынок.
По материалам SBC News.
