Министерство внутренних дел Мексики (Segob) объявило о завершении работы над проектом реформы федерального закона об азартных играх и лотереях. Цель — борьба с отмыванием денег и налоговым мошенничеством в казино и букмекерских заведениях.
Глава Segob Роса Исела Родригес (Rosa Icela Rodríguez) сообщила, что внутренняя проверка для обновления регуляторной базы завершена. Действующее законодательство датируется 1947 годом. Теперь инициативу передадут в кабинет по безопасности для рассмотрения перед возможной официальной презентацией.
На пресс-конференции La Mañanera del Pueblo Родригес заявила, что встречалась с операторами казино и беттинга и предупредила их о недопустимости незаконных практик во время проверок. «Прежде всего, я прошу вас: не коррумпируйте персонал министерства, потому что я закрою ваш бизнес, а коллег, которые получают от вас деньги, отправлю в тюрьму», — такое прямое послание она адресовала представителям индустрии. Взамен министр предложила урегулировать статус судебных запретов и других процедур, ожидающих рассмотрения.
Родригес признала наличие проблем в секторе, но уточнила, что они не относятся к административной ответственности Segob. Она сообщила, что «около 20 казино», связанных с отмыванием денег или налоговым мошенничеством, были закрыты. Эти санкции стали результатом уголовных и налоговых расследований совместно с Генеральной прокуратурой (FGR) и подразделением финансовой разведки (UIF), а не регуляторной деятельности министерства.
Для текущих операций глава Segob призвала владельцев бизнеса соблюдать налоговые обязательства и трудовые права сотрудников. Чтобы предотвратить нарушения во время проверок, Родригес рекомендовала обеим сторонам вести видеозапись инспекций.
По материалам Yogonet International.
