Канадский финансовый регулятор FINTRAC наложил на Nova Scotia Gaming Corporation административный штраф в размере $231 826. Санкции вступили в силу 23 июля 2026 года по итогам проверки соблюдения требований.
Оператор нарушил Part 1 федерального закона Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act. Nova Scotia Gaming Corporation не подала отчёты о подозрительных транзакциях, хотя имелись основания считать, что операции связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма. Компания также не разработала письменные процедуры комплаенса, одобренные старшим должностным лицом, и не провела оценку рисков по предписанным критериям.
Стефан Сирар (Stéphane Sirard), исполняющий обязанности директора FINTRAC, заявил, что режим противодействия отмыванию денег защищает безопасность канадцев и целостность финансовой системы страны. Обязательства по закону не дают преступникам и террористам работать в легальной экономике и обеспечивают регулятора данными для расследований. Регулятор будет применять жёсткие меры, когда бизнес не выполняет требования.
Штраф — сигнал для операторов в Канаде: AML-комплаенс остаётся приоритетом надзора. Для казино и букмекеров это означает необходимость проверить внутренние процедуры отчётности и оценки рисков. Отсутствие документированных политик или игнорирование подозрительных операций — прямой путь к санкциям.
По материалам G3 Newswire.
