В КЗ раскрыли нелегальную схему на $1.1 млрд — кажется, в ней замешаны пины.
АФМ Казахстана пресекло работу масштабной сети High-Risk процессинга. В перевод средств зарубеж были вовлечены более 20 платёжек, сотрудники банков и международный кол-центр на 120 человек, обслуживавший 4 казика. Судя по мерчу, который можно увидеть в материалах дела, пины с этим связаны.
Выяснилось, что владельцы финтех-сервисов юзали серые POS-терминалы, оформленные по поддельным договорам с букмекерами. Так переводы маскировали под легальные операции, а потом отправляли средства на заграничные счета онлайн-казиков.
В ходе расследования провели более 70 обысков, а у товарища майора сидит вот уже 9 фигурантов. Также планируют объявить в международный розыск ещё 8 человек, и это явно не конец истории.
🤡 — удивительно здесь только то, что их раскрыли
🕊️ — всё тайное, как говорится, становится явным…
АФМ Казахстана пресекло работу масштабной сети High-Risk процессинга. В перевод средств зарубеж были вовлечены более 20 платёжек, сотрудники банков и международный кол-центр на 120 человек, обслуживавший 4 казика. Судя по мерчу, который можно увидеть в материалах дела, пины с этим связаны.
Выяснилось, что владельцы финтех-сервисов юзали серые POS-терминалы, оформленные по поддельным договорам с букмекерами. Так переводы маскировали под легальные операции, а потом отправляли средства на заграничные счета онлайн-казиков.
В ходе расследования провели более 70 обысков, а у товарища майора сидит вот уже 9 фигурантов. Также планируют объявить в международный розыск ещё 8 человек, и это явно не конец истории.
🤡 — удивительно здесь только то, что их раскрыли
🕊️ — всё тайное, как говорится, становится явным…
