Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) выпустил новые рекомендации, обязав банки и другие поднадзорные финансовые организации усилить AML-контроль в отношении джанкет-операторов казино. Решение принято после оценки финансовых рисков в секторе.
Регулятор указал, что банки должны усилить customer due diligence, мониторинг транзакций и направление сообщений о подозрительных операциях по джанкет-операторам.
AI-аналитика спроса на iGaming — индекс, тренды, конкуренты
Промокод от NeBlask
NEBLASK1
−15% на подписку · до 1 сентября
пока строится NeBlask
Nutra Club
Закрытое Nutra-сообщество от команды M1 Войти в Nutra Club
Ваш бренд
Написать @dumay →
Ваш бренд
Написать @dumay →
Показы, клики и копирования кода — открытая статистика. Мы держим цифры публичными по той же логике, что и сам NeBlask.
