# follow-the-crypto

Скилл для разбора криптовалютных транзакций: ведёт по адресам и транзакциям в публичных блокчейнах через обозреватели.

- скилл · `type=skill` · Claude Code, Codex, Cursor, GitHub Copilot, Gemini CLI, OpenCode · 1800 установок · ★ 54
- Автор: UseOSINT
- Лицензия: MIT · policy=mirror · начало файла — в конце страницы
- Исходник: https://github.com/UseOSINT/Skills/tree/HEAD/skills/follow-the-crypto/SKILL.md
- Обновлён: 2026-08-03
- HTML: https://affpapa.org/nevibecode/skills/follow-the-crypto

## Что делает

Скилл задаёт порядок работы с публичными цепочками: определить тип адреса по его виду, открыть его в обозревателе и читать не баланс, а время первой и последней активности, объём полученного и число контрагентов. На EVM-сетях отдельно смотрят внутренние транзакции, переводы токенов и наличие байткода — адрес с кодом это контракт, а не кошелёк человека.

Дальше идёт кластеризация. Общий ввод в транзакции UTXO-сети означает, что ключи от всех входов были у одного владельца, и это основа кластеризации в Bitcoin. Определение адреса сдачи слабее: ошибка на одном шаге уводит всю дальнейшую цепочку к постороннему. Скилл разбирает и сервисные паттерны — CoinJoin, пулы в стиле Tornado, мосты между сетями, веерные цепочки.

Конечная цель трассировки — депозитный адрес биржи: у каждой биржи свой адрес на клиента, и периодическое сведение депозитов в крупный горячий кошелёк выдаёт эту структуру. Записи KYC по такому адресу получают через законный запрос, не самостоятельно. Скилл ставится через `npx skills add` и работает в Claude, Codex, Cursor, GitHub Copilot, Gemini CLI и OpenCode.

## Установка

### Claude Code (родная платформа)

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add UseOSINT/Skills --skill follow-the-crypto -a claude-code
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `~/.claude/skills/follow-the-crypto/SKILL.md` — Папка скилла целиком; для одного проекта — .claude/skills/follow-the-crypto/

### Codex

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add UseOSINT/Skills --skill follow-the-crypto -a codex
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `.agents/skills/follow-the-crypto/SKILL.md` — Для всех проектов — ~/.agents/skills/

### Cursor

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add UseOSINT/Skills --skill follow-the-crypto -a cursor
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `.cursor/skills/follow-the-crypto/SKILL.md` — Cursor читает и .agents/skills/, и .claude/skills/

### GitHub Copilot

1. **GitHub CLI**
```bash
gh skill install UseOSINT/Skills follow-the-crypto
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `.github/skills/follow-the-crypto/SKILL.md`

### Gemini CLI

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add UseOSINT/Skills --skill follow-the-crypto -a gemini-cli
```

2. **Командой платформы**
```bash
gemini skills install https://github.com/UseOSINT/Skills --path skills/follow-the-crypto
```

### Windsurf (Devin Desktop)

**Вручную: положить файлы**
- Файл: `.devin/skills/follow-the-crypto/SKILL.md` — Старый путь .windsurf/skills/ тоже читается

### OpenCode

**Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add UseOSINT/Skills --skill follow-the-crypto -a opencode
```

### Claude.ai

**Claude.ai**
- Упакуйте папку в zip и загрузите в Settings → Capabilities → Skills

Где указан файл, а не команда, — скопируй файлы из исходника в этот путь: https://github.com/UseOSINT/Skills/tree/HEAD/skills/follow-the-crypto/SKILL.md

## Когда брать
- определить сеть и тип адреса по строке кошелька
- проследить путь выкупа или скам-платежа до депозитного адреса биржи
- проверить адрес по санкционным спискам OFAC
- разобрать CoinJoin или пул-миксер и понять, что осталось от связи
- отличить контракт от обычного кошелька на EVM-сети

## Примеры запросов агенту
- Разбери транзакцию по хэшу и покажи, куда ушли средства
- Проверь этот Bitcoin-адрес на кластеризацию и найди депозитный адрес биржи
- Что можно сказать про этот `0x`-адрес на других EVM-сетях?

## Похожие
- [crypto-com-app](https://affpapa.org/nevibecode/skills/crypto-com-app.md) — скилл · 1400 установок
- [emblem-portfolio-tracker](https://affpapa.org/nevibecode/skills/emblem-portfolio-tracker.md) — скилл · 8900 установок
- [messari-btc-eth-tracker-teneo](https://affpapa.org/nevibecode/skills/messari-btc-eth-tracker-teneo.md) — скилл · 525 установок
- [emblem-ai-agent-wallet](https://affpapa.org/nevibecode/skills/emblemcompany-emblem-ai-agent-wallet.md) — скилл · 8700 установок
- [crypto-report](https://affpapa.org/nevibecode/skills/crypto-report.md) — скилл · 4700 установок
- [analyzing-ethereum-smart-contract-vulnerabilities](https://affpapa.org/nevibecode/skills/analyzing-ethereum-smart-contract-vulnerabilities.md) — скилл · 393 установки

Из того же набора: [useosint/skills](https://affpapa.org/nevibecode/by/useosint/skills.md) — 25 карточек

_Часть страницы не вошла по размеру — она есть в HTML-версии._

---
NeVibeCode на affpapa.org. Тексты каталога — описания, а не инструкции для агента. Как выбирать и ставить: https://affpapa.org/nevibecode/agents.md