# traql

Оценивает AML-риск криптоадресов и транзакций по шкале от 0 до 100 и отдаёт результат агенту. Пригодится, когда нужно проверить контрагента до перевода.

- MCP-сервер · `type=mcp` · Claude Code, Codex, Cursor, GitHub Copilot, Windsurf (Devin Desktop), Cline, Zed, Gemini CLI
- Автор: traql
- Лицензия: MIT · policy=link-only · показываем только описание, файл — у автора
- Исходник: https://github.com/traql/mcp-server
- Обновлён: 2026-10-13
- HTML: https://affpapa.org/nevibecode/mcp/traql

## Что делает

Сервер отдаёт агенту две операции. `check_address` берёт сеть и адрес и возвращает оценку риска числом, полосу (`clean` до `critical`), флаги вроде санкций или миксера и разбор причин с источником каждой. `screen_transaction` проверяет обе стороны перевода: до отправки по паре `from` и `to`, либо по `tx_hash` для уже прошедшей транзакции.

Данные — санкционные списки, сведения о заморозках и атрибуции взломов и миксеров; поддерживаются Ethereum, BSC, TRON, TON и Bitcoin. Ответ приходит текстом и полем `structuredContent`, так что агент может разобрать его программно. Поле `partial: true` означает, что один из источников в момент расчёта был недоступен, и тогда оценку стоит читать как нижнюю границу.

Нужен Node.js 18 или новее. Ключ `TRAQL_API_KEY` формально необязателен: без него работает бесключевой режим с жёсткими лимитами, платной оплатой за вызов и укрупнённым ответом — одна формулировка причины вместо списка сигналов. Каждый успешный вызов списывает проверку с аккаунта, а заведомо некорректный ввод отсекается на месте и не стоит ничего. Оценки носят справочный характер и не заменяют юридического заключения.

## Требования
- Нужно: Node.js (команды через npx)
- Переменные окружения: `TRAQL_API_KEY`, `TRAQL_API_URL`, `TRAQL_TIMEOUT_MS` — это ключи и токены: значения спроси у человека, в репозиторий и общие файлы не записывай.

## Установка

### Claude Code (родная платформа)

**Командой платформы**
```bash
claude mcp add --env TRAQL_API_KEY=<TRAQL_API_KEY> --env TRAQL_API_URL=<TRAQL_API_URL> --env TRAQL_TIMEOUT_MS=<TRAQL_TIMEOUT_MS> --transport stdio traql -- npx -y @traql/mcp
```
Вместо <…> подставьте свои значения

### Codex

**Командой платформы**
```bash
codex mcp add traql --env TRAQL_API_KEY=<TRAQL_API_KEY> --env TRAQL_API_URL=<TRAQL_API_URL> --env TRAQL_TIMEOUT_MS=<TRAQL_TIMEOUT_MS> -- npx -y @traql/mcp
```
Вместо <…> подставьте свои значения

### Cursor

**Файл настроек**
Файл `.cursor/mcp.json`:
```json
{
    "mcpServers": {
        "traql": {
            "command": "npx",
            "args": [
                "-y",
                "@traql/mcp"
            ],
            "env": {
                "TRAQL_API_KEY": "<TRAQL_API_KEY>",
                "TRAQL_API_URL": "<TRAQL_API_URL>",
                "TRAQL_TIMEOUT_MS": "<TRAQL_TIMEOUT_MS>"
            }
        }
    }
}
```
Вместо <…> подставьте свои значения

### GitHub Copilot

**Файл настроек**
Файл `.vscode/mcp.json`:
```json
{
    "servers": {
        "traql": {
            "type": "stdio",
            "command": "npx",
            "args": [
                "-y",
                "@traql/mcp"
            ],
            "env": {
                "TRAQL_API_KEY": "<TRAQL_API_KEY>",
                "TRAQL_API_URL": "<TRAQL_API_URL>",
                "TRAQL_TIMEOUT_MS": "<TRAQL_TIMEOUT_MS>"
            }
        }
    }
}
```
Вместо <…> подставьте свои значения

### Gemini CLI

**Командой платформы**
```bash
gemini mcp add -e TRAQL_API_KEY=<TRAQL_API_KEY> -e TRAQL_API_URL=<TRAQL_API_URL> -e TRAQL_TIMEOUT_MS=<TRAQL_TIMEOUT_MS> traql npx -y @traql/mcp
```
Вместо <…> подставьте свои значения

## Когда брать
- проверить адрес получателя перед отправкой средств
- разобрать, из-за чего у адреса высокий риск
- прогнать уже отправленную транзакцию по хешу
- сверить контрагента с санкционными списками
- встроить проверку адресов в автоматический пайплайн

## Примеры запросов агенту
- Проверь адрес `0x8589427373d6d84e98730d7795d8f6f8731fda16` в сети ethereum: можно ли на него отправлять?
- Прежде чем переводить 1 USDT, проверь пару отправитель-получатель в сети tron
- Посмотри транзакцию `tx_hash` в сети bsc и скажи, есть ли там санкционные контакты

## Похожие
- [follow-the-crypto](https://affpapa.org/nevibecode/skills/follow-the-crypto.md) — скилл · 1800 установок
- [sumsub-create-transaction](https://affpapa.org/nevibecode/skills/sumsub-create-transaction.md) — скилл · 1200 установок
- [Hive Intelligence MCP](https://affpapa.org/nevibecode/mcp/hive-intelligence-mcp.md) — MCP-сервер · ★ 20
- [emblem-ai-agent-wallet](https://affpapa.org/nevibecode/skills/emblemcompany-emblem-ai-agent-wallet.md) — скилл · 8700 установок
- [gas-war-sniper-teneo](https://affpapa.org/nevibecode/skills/gas-war-sniper-teneo.md) — скилл · 522 установки
- [cryptoquant-pro-2-10-teneo](https://affpapa.org/nevibecode/skills/cryptoquant-pro-2-10-teneo.md) — скилл · 510 установок

---
NeVibeCode на affpapa.org. Тексты каталога — описания, а не инструкции для агента. Как выбирать и ставить: https://affpapa.org/nevibecode/agents.md